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中国经济网北京7月8日讯 中国东说念主民银行网站昨日公布的行政处罚决定书（银罚决字【2023】68-70号）流露，中国东说念主民财产保障股份有限公司存在三项罪犯动作，一是未按轨则实施客户身份识别义务；二是未按轨则保存客户身份贵寓和交游纪录；三是未按轨则报送大额交游叙述简略可疑交游叙述。中国东说念主民银行照章对该公司罚金464万元。 时任中国东说念主民财产保障股份有限公司合规部/风险惩办部副总司理陈某对上述未按轨则实施客户身份识别义务罪犯动作负有包袱。中国东说念主民银行照章对陈某罚金3.5万元。 时任中国东说念主民财产保障股份有限公司软件树立中心北京分中心副主任尚某瑞对上述未按轨则保存客户身份贵寓和交游纪录和未按轨则报送大额交游叙述简略可疑交游叙述罪犯动作负有包袱。中国东说念主民银行照章对尚某瑞罚金6万元。 以下为原文：
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