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中国经济网北京7月8日讯 中国东说念主民银行网站昨日公布的行政处罚决定书（银罚决字【2023】68-70号）披露，中国东说念主民财产保障股份有限公司存在三项违规步履，一是未按规矩执行客户身份识别义务；二是未按规矩保存客户身份贵府和往复记载；三是未按规矩报送大额往复讲演不详可疑往复讲演。中国东说念主民银行照章对该公司罚金464万元。 时任中国东说念主民财产保障股份有限公司合规部/风险贬责部副总司理陈某对上述未按规矩执行客户身份识别义务违规步履负有包袱。中国东说念主民银行照章对陈某罚金3.5万元。 时任中国东说念主民财产保障股份有限公司软件配置中心北京分中心副主任尚某瑞对上述未按规矩保存客户身份贵府和往复记载和未按规矩报送大额往复讲演不详可疑往复讲演违规步履负有包袱。中国东说念主民银行照章对尚某瑞罚金6万元。 以下为原文：
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